Texto Legal
Artículo 84-H — Multas por Infracciones de Centros Cambiarios
A quienes cometan las infracciones señaladas en el artículo 84-G de este Código, se les impondrán las siguientes multas:
I. No verificar datos
De $300,000 a $600,000 a las comprendidas en la fracción I del artículo 84-G, por cada operación respecto de la cual no se verificó la identidad del cliente.
II. No conservar información
De $100,000 a $300,000 a las comprendidas en la fracción II del artículo 84-G.
III. No reportar operaciones
De $500,000 a $1,000,000 a las comprendidas en la fracción III del artículo 84-G, dada la gravedad de no reportar operaciones que pueden estar vinculadas al lavado de dinero.
IV. No cumplir con registro
De $200,000 a $400,000 a las comprendidas en la fracción IV del artículo 84-G, por operar sin el registro correspondiente.
Clausura
Adicionalmente, las autoridades fiscales podrán ordenar la clausura del centro cambiario o transmisor de dinero que opere sin el registro correspondiente o que incurra reiteradamente en estas infracciones.
Análisis SDV Asesores
Interpretación práctica por el equipo de SDV
SDV Asesores: Las multas para centros cambiarios son muy severas: no reportar operaciones inusuales cuesta entre $500,000 y $1,000,000, y no verificar datos de clientes entre $300,000 y $600,000. Ademas de las multas, las autoridades pueden ordenar la clausura del centro cambiario. Implementar protocolos de debida diligencia es indispensable para operar legalmente.
Anterior
Art. 84-G. Infracciones de centros cambiarios y transmisores de dinero
Siguiente
Art. 84-I. Infracciones relacionadas con el incumplimiento de obligaciones de sociedades
Preguntas Frecuentes
¿Qué establece el Artículo 84-H del CFF?
¿Cuál es la importancia práctica del Artículo 84-H de la Código Fiscal?
¿Necesitas asesoría sobre el Art. 84-H del CFF?
Nuestros especialistas pueden analizar cómo aplica esta disposición a tu situación particular.
Consulta Sin Costo