Texto Legal
Las entidades financieras, las Sociedades Controladoras y Subcontroladoras estarán obligadas a permitir al personal designado por la Comisión Supervisora el acceso inmediato al lugar o lugares objeto de la visita, a sus oficinas, locales y demás instalaciones, incluyendo el acceso irrestricto a la documentación y demás fuentes de información que éstos estimen necesaria para el cumplimiento de sus funciones, así como a proporcionar el espacio físico necesario para desarrollar la visita y poner a su disposición el equipo de cómputo, de oficina y de comunicación que requieran al efecto.
En la documentación a que se refiere el párrafo anterior, queda comprendida de manera enunciativa mas no limitativa, la información general o específica contenida en informes, registros, libros de actas, auxiliares, correspondencia, sistemas automatizados de procesamiento y conservación de datos, incluyendo cualesquiera otros procedimientos técnicos establecidos para ese objeto, ya sean archivos magnéticos o documentos microfilmados, digitalizados o grabados, y procedimientos ópticos para su consulta o de cualquier otra naturaleza.
Análisis SDV Asesores
Interpretación práctica por el equipo de SDV
[IA] Es crucial que las entidades financieras mantengan una organización adecuada de su documentación para facilitar las visitas de la Comisión. La falta de acceso puede resultar en sanciones.
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Preguntas Frecuentes
¿Qué establece el Artículo 106 del LRAF?
¿Cuál es la importancia práctica del Artículo 106 de la LEY para Regular las Agrupaciones Financieras?
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