Texto Legal
Serán sancionados con penas de prisión de tres a quince años y multa hasta de 100,000 días de salario, las personas físicas, incluyendo aquellas personas físicas cuyo régimen fiscal sea de ingresos por actividades empresariales, consejeros, funcionarios o administradores de personas morales que lleven a cabo operaciones de las reservadas para las organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, centros cambiarios y transmisores de dinero, sin contar con las autorizaciones o registros, según corresponda, previstos en la ley. Artículo adicionado DOF 26-12-1986. Reformado DOF 15-07-1993, 17-05-1999, 03-08-2011
Análisis SDV Asesores
Interpretación práctica por el equipo de SDV
[IA] Las organizaciones deben asegurarse de contar con todas las autorizaciones necesarias antes de realizar operaciones. La falta de cumplimiento puede resultar en sanciones severas.
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Preguntas Frecuentes
¿Qué establece el Artículo 101 del LGOAAC?
¿Cuál es la importancia práctica del Artículo 101 de la LEY de Organizaciones y Actividades Auxiliares ...?
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