Texto Legal
Cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores presuma que una persona física o moral está realizando operaciones en contravención a lo dispuesto por el artículo 7 de esta Ley, o actúa como fiduciario sin estar autorizado para ello en ley, podrá nombrar un inspector y los auxiliares necesarios para que revisen la contabilidad y demás documentación de la negociación, empresa o establecimiento de la persona física o moral, a fin de verificar si efectivamente está realizando las operaciones mencionadas, en cuyo caso, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá ordenar la suspensión inmediata de operaciones o proceder a la clausura de la negociación, empresa o establecimiento de la persona física o moral de que se trate.
LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Última Reforma DOF 14-11-2025 Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios
El procedimiento de inspección, suspensión de operaciones y clausura a que se refiere el párrafo anterior es de interés público. Será aplicable en lo conducente lo dispuesto en el Capítulo Único, Título Quinto de esta Ley. Artículo adicionado DOF 10-01-2014
Capítulo III De las Notificaciones Capítulo adicionado DOF 13-08-2009
Análisis SDV Asesores
Interpretación práctica por el equipo de SDV
Poder discretional amplio de la autoridad para clausuras rapidas sin proceso previo. Prepar documentacion contable: asegurar que operaciones esten registradas y autorizadas. Cooperar inmediatamente en inspecciones para evitar clausura.
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Preguntas Frecuentes
¿Qué establece el Artículo 145 Bis del LACP?
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