Texto Legal
A solicitud del agente del Ministerio Público de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá realizar auditorías a personas físicas o morales, cuando existan datos o medios de prueba que hagan presumir fundadamente que son miembros de la delincuencia organizada. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcionará al Ministerio Público de la Federación, a la brevedad posible, la información y documentación que éste le solicite, de conformidad con las disposiciones aplicables. Artículo reformado DOF 16-06-2016
CAPÍTULO SEGUNDO DE LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN Capítulo adicionado DOF 16-06-2016
Análisis SDV Asesores
Interpretación práctica por el equipo de SDV
Las auditorías pueden ser un indicativo de investigaciones más profundas. Es recomendable que los contadores asesoren a sus clientes sobre la transparencia en sus operaciones.
Preguntas Frecuentes
¿Qué establece el Artículo 10 del LFCDO?
¿Cuál es la importancia práctica del Artículo 10 de la LEY contra la Delincuencia Organizada?
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